bit.news
  • BTC/USD 5731
  • LTC/USD 57.847
  • ETH/USD 309
  • ETС/USD 10.715
Главная » Новости » Раскрыта взаимосвязь между BTC-e и крахом Mt.Gox

Раскрыта взаимосвязь между BTC-e и крахом Mt.Gox

Группа энтузиастов WizSec (специалисты по биткоин безопасности) на протяжении нескольких лет вела собственное независимое расследование самой крупной и громкой кражи Биткоинов - краха MtGox.

Несколько часов назад WizSec опубликовала в своем блоге первую часть результатов расследования, огласка которой стала возможна в свете ареста Александра Винника:

В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька MtGox в результате простого копирования файла wallet.dat. Ключи предоставили хакерам моментальный доступ к значительному количеству Биткоинов, а также возможность контролировать входящие на биржу депозиты, связанные со взломанным кошельком.

Со временем хакеры регулярно опустошали счета, подвязанные к скомпрометированному адресу и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени. Но были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел позднее в 2012 и 2013гг.

К середине 2013г, когда приток расходуемых средств из скомпрометированного адреса замедлился, из MtGox было выведено около 630,000 BTC.

После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300,000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая саму MtGox.

Некоторые из средств, поступивших на BTC-e, как представляется, попали прямиком во "внутреннее хранилище", вместо того, чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника, что свидетельствует о неких договорных отношениях между Винником и BTC-e.

Украденные с MtGox монеты были не единственными украденными монетами, обрабатанными Винником. Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012гг также отмывались через одни и те же кошельки. Именно перемещение Биткоинов обратно на MtGox позволило идентифицировать Винника - его MtGox счета указали на его кошелек «WME».

Были другие кражи и инциденты, объяснявшие прочие недостающие средства MtGox. Подробнее об этом - в последующих постах.

кражи mt.Gox

Поток Биткоинов

После определения фактических транзакций украденных в MtGox Биткоинов, были отслежены и сгруппированы все причастные к отмыванию монет адреса. После этой сводки моментально стало ясно, что и другие похищенные на прочих биржах монеты ведут к аналогичным кошелькам. Выше приведен рисунок.

Некоторые монеты были депонированы на MtGox, как было определено учетные записи были использованы для их получения; в частности, две представляют особенный интерес, и их можно связать с онлайн идентичностью «WME».

WME долгое время активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk и продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e публично ручалась за него, заявляя, что "с WME мы очень хорошо знакомы".

WME участвовал в инциденте похищения средств с Bitcoinica, это дало еще один сильный индикатор для того, чтобы определить нужного человека - основную фигуру, замешанную в отмывании средств после ограбления MtGox. Этот инцидент также в конечном итоге помог выявить личность Александра Винника, хотя в то время никто не мог подумать, что это его настоящее имя, так как вокруг было бессчетное количество псевдонимов.

Это расследование доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, ответственный за отмывание награбленного. Новости о его аресте также акцентируют внимание именно на подозрении в отмывании средств. Возможно, он просто купил дешевые монеты у мошенников и предложил услуги по отмыванию денег. Он является важной частью головоломки, благодаря его поимке, в скором все, вероятно, узнают, с кем именно он имел дело - это представляет собой крупный прорыв в деле. Теперь стоит ждать, что правоохранительные органы примут соответствующие меры и последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к ограблению MtGox. 

 Обсудить на форуме

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Загрузка...

Курс BTC на сегодня :

На правах рекламы



Обменник