fire
Горячие новости о Криптовалютах
Для получения обновлений и эксклюзивных предложений, введите адрес электронной почты
Главная » Главные новости,Новости » Bittrex и Bitfinex усиливают процедуру KYC для клиентов

Bittrex и Bitfinex усиливают процедуру KYC для клиентов

В свете имеющихся нормативно-правовых проблем обе криптовалютные биржи стали более серьезно подходить к проверке клиентов.

В течение последних недель Bitfinex активно блокирует счета своих пользователей. Два дня назад пользователь Reddit поделился электронным письмом от Bitfinex, в котором фирма попросила клиента предоставить дополнительную информацию о его аккаунте, включая «четкое и подробное объяснение… деятельности и целей».

Представители биржи также потребовали сканированные копии действующего государственного удостоверения личности с фотографией. Такие шаги со стороны Bitfinex, скорее, являются результатом обвинения в невозможности покрытия убытков в размере $850 миллионов и незаконного обслуживания клиентов в штате Нью-Йорк. Технологический директор Bitfinex Паоло Ардоино заявил, что фирма занималась проверкой счетов еще задолго до начала расследования, отметив, что Bitfinex «всегда усердно работает над совершенствованием систем контроля».

Мы выполняем эти процедуры с самого начала работы Bitfinex, и мы всегда упорно работаем над улучшением контроля, - сказал Ардоину.

Тем не менее, есть основания полагать, что некоторые трейдеры из Нью-Йорка продолжают проводить сделки на торговой платформе, несмотря на заявление Bitfinex о прекращении обслуживания клиентов данного региона.

Другая биржа, Bittrex, также, похоже, усиливает процедуру KYC, предлагая пользователям заполнить форму соответствия с личной информацией, для возможности дальнейшего использования биржи.

Форма Bittrex содержит запросы на подтверждение занятости и дохода, а также проверку транзакций. Представитель Bittrex не ответил на запрос о подтверждении достоверности формы.

Недавно руководство Bittrex было вызвано Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка, ранее отклонившим ее запрос на использование BitLicence в Нью-Йорке. Согласно регулятору, Bittrex разрешает пользователям из санкционированных стран, особенно Северной Кореи и Ирана, осуществлять операции на своей платформе. Но Bittrex отрицает этот факт.

Обсудить на форуме

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...