В Гонконге арестованы 2 подозреваемых в отмывании $ 384 миллионов через банки и криптобиржу
30 декабря, 2021 / Бизнес
Таможенно-акцизный департамент Гонконга провел арест двух лиц по подозрению в отмывании $384 миллионов через личные банковские счета и аккаунты криптобирж.
Злоумышленниками оказались брат и сестра, освобожденные под залог в срок до момента завершения дальнейшего расследования.
По данным спецслужбы они отмывали деньги посредством открытия счетов в различных банках Гонконга, включая виртуальные банки и платформы для торгов криптовалютой.
Согласно Постановлению об организованных и тяжких преступлениях (OSCO), преступлением считается любая деятельность с собственностью, которая каким-либо образом представляет собой доходы лица от преступления. Максимальное наказание при осуждении – штраф в размере $5 миллионов и тюремное заключение сроком на 14 лет с конфискацией доходов, полученных от преступления.
Комментарии
Похожие новости
Актуально
20 сентября, 2022 / Главные новости
Масштабирование будущего: как будет выглядеть уровень 3 сети Ethereum
12 августа, 2022 / Новичкам
Как и где искать новые потенциальные криптопроекты
21 мая, 2022 / Бизнес
Развитие сектора GameFi и P2E в 2022 году
13 мая, 2022 / DeFi
USDN: провал алгоритмического стейблкоина Waves
11 апреля, 2022 / NFT
Рост криптоотрасли, максимумы Bitcoin и другое: обзор рынка в марте 2022
1 февраля, 2022 / Новости
Пришли в движение украденные с Bitfinex $3,5 миллиарда в BTC
28 января, 2022 / Банки
В США готовят заговор по передаче криптоиндустрии крупным банкам
27 января, 2022 / Метавселенная
Пассивный заработок в Метавселенной: направления
23 декабря, 2021 / Закон
Более 50 стран ввели запреты на криптовалюту: отчет
10 декабря, 2021 / Главные новости
Фейковые новости: обзор топовых манипуляторов крипторынком 2021
15 ноября, 2021 / Бизнес
На что следует обратить внимание при инвестировании в NFT
15 ноября, 2021 / Новичкам
Что такое парачейны Polkadot
13 октября, 2021 / Технологии
Решение 2 уровня BitTorrent Chain будет запущено 30 октября
22 сентября, 2021 / Технологии
Как запустить атомарный своп XMR-BTC провайдеру
21 сентября, 2021 / NFT
Обзор крупнейших торговых площадок по торговле NFT
10 сентября, 2021 / Технологии
Блокчейн-мосты как способ взаимодействия криптовалютных сетей
6 сентября, 2021 / Главные новости
Инициализация атомарных свопов между Monero и Bitcoin
12 февраля, 2021 / Главные новости
Причины, по которым Cardano (ADA) продолжит рост
7 февраля, 2021 / Главные новости
Снуп Догг присоединился к Илону Маску в продвижении Dogecoin
5 февраля, 2021 / DeFi
История взлета GameStop: прелюдия к прорыву DeFi?
29 января, 2021 / Интересное
Куда подевались миллионы Bitcoin?
27 января, 2021 / Бизнес
Как ETF на Bitcoin могут помочь криптовалютному рынку
10 января, 2021 / Бизнес
Хранение криптовалют: что такое холодный кошелек
6 января, 2021 / Главные новости
Почему одни криптовалюты растут в цене, а другие нет?
4 января, 2021 / Главные новости
Потенциал применения и роста Ethereum: прогноз на 2021
21 декабря, 2020 / Новичкам
Кто контролирует Bitcoin?
19 декабря, 2020 / Главные новости
Выбор криптобиржи: на что обратить внимание
18 декабря, 2020 / Бизнес
Ethereum 2.0: обзор пулов для стейкинга ETH
16 декабря, 2020 / Бизнес
Обзор пулов для майнинга Monero
14 декабря, 2020 / Бизнес
Майнинг XRP: почему разработчики отказались от майнинга
13 декабря, 2020 / Бизнес
Облачный майнинг Ethereum: список сайтов облачного майнинга ETH
5 декабря, 2020 / DeFi
Список DeFi платформ для добычи ликвидности и доходного фермерства
4 декабря, 2020 / DeFi
Обзор перспективных монет сектора DeFi для инвестиций в 2021
2 декабря, 2020 / Главные новости
Прогноз цены Ripple на 2021 год: рост XRP до $30
28 ноября, 2020 / Интересное
Возможные сценарии движения Bitcoin в краткосрочной перспективе
27 ноября, 2020 / Главные новости
Майнинг на смартфоне – возможно ли?
21 ноября, 2020 / Новости
Время альткоинов: XRP пробуждается после затянувшейся спячки
20 ноября, 2020 / Бизнес
Корпоративное безумие: компании держат $15,3 миллиарда в BTC
4 ноября, 2020 / DeFi
Инвестиционные стратегии DeFi: обзор эффективности
2 ноября, 2020 / Главные новости
DeFi в 2020 году: список топовых проектов
28 октября, 2020 / Интересное
Битва за приватность: почему Monero не превзойти
16 октября, 2020 / Бизнес
Блокчейн-смартфон: что это и как работает
12 октября, 2020 / ICO
Реклама криптовалютных проектов – до и после запрета
30 сентября, 2020 / Трейдинг
Волны Эллиотта – описание волновой теории
28 сентября, 2020 / В мире
Эволюция DeFi – очередной пузырь, который скоро лопнет?
25 сентября, 2020 / Главные новости
Обзор самых популярных паттернов на рынке криптовалют
20 сентября, 2020 / Новичкам
Что такое опционы на Bitcoin
19 сентября, 2020 / Технологии
Токенизированная версия Bitcoin – объяснение
18 сентября, 2020 / Новичкам
Экосистема DeFi: актуальные проблемы
16 сентября, 2020 / Новичкам
Triptych: обзор алгоритма защиты анонимности пользователей Monero
14 сентября, 2020 / Главные новости
Перспективные криптовалюты в 2020 по цене ниже $1
12 сентября, 2020 / Новичкам
Масштабирование Bitcoin: технология Statechains
11 сентября, 2020 / Новичкам
Масштабирование с отложенным и стандартным агрегированием подписей
9 сентября, 2020 / Главные новости
На самом ли деле технология блокчейна безопасна: подводные камни
7 сентября, 2020 / Новичкам
Обзор кошельков для хранения токенов ERC20
6 сентября, 2020 / Главные новости
Что такое Miniscript Bitcoin и как работает
5 сентября, 2020 / Интересное
Прогнозирование долгосрочной стоимости Bitcoin: модель Stock-To-Flow
4 сентября, 2020 / Новичкам
Что такое блокчейн-оракул и какие проблемы решает?
31 августа, 2020 / Технологии
Масштабирование сети Bitcoin – на каком этапе мы находимся?
29 августа, 2020 / Технологии
Конфиденциальность в сети Bitcoin: обзор технологии Graftroot
28 августа, 2020 / Новичкам
Понятие технологии zk-SNARK
22 августа, 2020 / Главные новости
Доходное фермерство DeFi – будущее финансовой инфраструктуры
21 августа, 2020 / Интересное
Причины покупки Ethereum вместо других криптовалют
19 августа, 2020 / Новичкам
Стейкинг: как получить пассивный доход за счет хранения криптовалют
17 августа, 2020 / Главные новости
Индекс криптовалют как способ отслеживания цен на рынке
14 августа, 2020 / Новичкам
Что такое сайдчейн и как работает
12 августа, 2020 / Главные новости
Как новости влияют на стоимость криптовалют
10 августа, 2020 / Майнинг
Майнинг криптовалют на GPU и CPU в 2020: список самых выгодных вариантов
8 августа, 2020 / Интересное
Манипулирование ценой BTC: в поиске виноватого
5 августа, 2020 / В мире
Каким образом пандемия влияет на степень интереса инвесторов к Bitcoin
3 августа, 2020 / Новичкам
Что такое мультипул
2 августа, 2020 / В мире
Ралли Bitcoin – нечто большее, чем страх перед инфляцией
1 августа, 2020 / Новичкам
Какие отличия между брокером и биржей криптовалют
29 июля, 2020 / Главные новости
Что такое нода, типы полных нод
27 июля, 2020 / Бизнес
Блокчейн в индустрии гейминга
26 июля, 2020 / В мире
Что будет с Bitcoin когда майнеры добудут все блоки BTC
25 июля, 2020 / Новичкам
Что такое толстый и тонкий протоколы?
22 июля, 2020 / В мире
Обзор блокчейн-платформ для стимулирования здоровья
19 июля, 2020 / Новичкам
Что такое Double Spending (двойная трата): типы атак
17 июля, 2020 / Криптовалюты
Обзор криптовалюты Tether, USDT
11 июля, 2020 / Новичкам
Криптовалюты как пассивный заработок
7 июня, 2020 / Технологии
Обзор аппаратных криптовалютных кошельков 2020
1 июня, 2020 / Новичкам
Что такое IOT: концепция Интернета вещей
29 мая, 2020 / Бизнес
Альткоины 2020: какие монеты могут дать ХХХ в этом году