В Гонконге арестованы 2 подозреваемых в отмывании $ 384 миллионов через банки и криптобиржу

30 декабря, 2021 / Бизнес

арест

Таможенно-акцизный департамент Гонконга провел арест двух лиц по подозрению в отмывании $384 миллионов через личные банковские счета и аккаунты криптобирж.

Злоумышленниками оказались брат и сестра, освобожденные под залог в срок до момента завершения дальнейшего расследования.

По данным спецслужбы они отмывали деньги посредством открытия счетов в различных банках Гонконга, включая виртуальные банки и платформы для торгов криптовалютой.

Согласно Постановлению об организованных и тяжких преступлениях (OSCO), преступлением считается любая деятельность с собственностью, которая каким-либо образом представляет собой доходы лица от преступления. Максимальное наказание при осуждении – штраф в размере $5 миллионов и тюремное заключение сроком на 14 лет с конфискацией доходов, полученных от преступления.

Комментарии

Актуально

VK:083211